KYC un verifikācija

SpeedyBet ir apņēmies nodrošināt drošu un godīgu spēļu vidi visiem mūsu klientiem. Identitātes pārbaude ir būtisks solis, lai mēs varētu izpildīt mūsu juridiskās un regulatīvās saistības, kas noteiktas Latvijas Republikas azartspēļu likumdošanā un starptautiskajos standartos. Šis process palīdz novērst krāpšanu, naudas atmazgāšanu un nepilngadīgo piekļuvi azartspēlēm. Mēs vēlamies, lai Jūs justos droši, spēlējot pie mums, un identitātes pārbaude ir viens no galvenajiem veidiem, kā mēs to panākam.

KYC jeb "Pazīsti Savu Klientu" ir standarta process finanšu un azartspēļu nozarēs, kas paredzēts, lai apstiprinātu klientu identitāti. Tas ietver personas datu vākšanu un pārbaudi, lai pārliecinātos, ka mūsu klienti ir tie, par kuriem viņi uzdodas. SpeedyBet izmanto KYC procedūras, lai aizsargātu gan mūs, gan mūsu klientus no nelikumīgām darbībām. Šīs procedūras ir obligātas un tiek veiktas atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem.

Identitātes verifikācija var tikt pieprasīta dažādos jūsu konta darbības posmos SpeedyBet platformā:

• Reģistrācijas laikā: Dažos gadījumos mēs varam lūgt dokumentus jau reģistrācijas procesa sākumā.
• Pirmās iemaksas veikšanas laikā: Lai apstiprinātu maksājuma avota likumību.
• Pirmās izmaksas veikšanas laikā: Tas ir standarta process, lai nodrošinātu, ka līdzekļi tiek izmaksāti pareizajai personai.
• Pēc noteiktu sliekšņu sasniegšanas: Ja jūsu iemaksu vai izmaksu apjoms sasniedz noteiktus regulatīvos sliekšņus.
• Regulāras pārbaudes: Mēs varam veikt periodiskas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka jūsu konta informācija ir aktuāla.
• Aizdomīgas darbības gadījumā: Ja mēs konstatējam neparastas vai aizdomīgas darbības jūsu kontā.

Lai pabeigtu verifikācijas procesu, SpeedyBet var lūgt jums iesniegt vairākus dokumentus. Šie dokumenti palīdz mums apstiprināt jūsu identitāti, adresi un maksājuma metodes. Lūdzu, pārliecinieties, ka visi iesniegtie dokumenti ir skaidri, salasāmi un derīgi. Mēs varam pieprasīt šādus dokumentus:

• Personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte, autovadītāja apliecība).
• Adresi apliecinošs dokuments (bankas izraksts, komunālo pakalpojumu rēķins).
• Maksājuma metodes apliecinājums (bankas kartes attēls, e-maka ekrānuzņēmums).
• Ienākumu avota apliecinājums (algas lapiņa, nodokļu deklarācija), ja nepieciešams padziļinātai izpētei.

Lai apstiprinātu jūsu identitāti, mēs lūgsim jums iesniegt derīga, valsts izdotu personu apliecinoša dokumenta kopiju. Tas var būt:

• Pase: Lūdzu, iesniedziet pases lapas, kurā redzama jūsu fotogrāfija, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, pases numurs un derīguma termiņš.
• ID karte: Lūdzu, iesniedziet abas ID kartes puses, kurā redzama visa nepieciešamā informācija.
• Autovadītāja apliecība: Lūdzu, iesniedziet abas autovadītāja apliecības puses, ja tā ir pieņemama kā personu apliecinošs dokuments jūsu jurisdikcijā.

Visiem dokumentiem jābūt derīgiem, un tiem nedrīkst būt beidzies derīguma termiņš. Attēliem jābūt augstas kvalitātes, skaidriem un bez atspīdumiem, lai visa informācija būtu viegli salasāma.

Lai apstiprinātu jūsu deklarēto adresi, mēs varam pieprasīt adresi apliecinoša dokumenta kopiju. Šim dokumentam jābūt izdotam pēdējo trīs mēnešu laikā un tajā jābūt skaidri redzamam jūsu vārdam, uzvārdam un pilnai adresei. Pieņemamie dokumenti ietver:

• Bankas izraksts.
• Komunālo pakalpojumu rēķins (elektrība, gāze, ūdens, internets, telefons).
• Valsts iestādes izdots dokuments, kas apliecina jūsu adresi.

Mobilā telefona rēķini parasti netiek pieņemti. Lūdzu, pārliecinieties, ka dokuments ir pilnībā redzams un nav apgriezts. Jūs varat aizsegt sensitīvu informāciju, piemēram, bankas konta numura vidējos ciparus, bet jūsu vārdam, uzvārdam un adresei jābūt skaidri redzamai.

Lai apstiprinātu, ka izmantotā maksājuma metode pieder jums, mēs varam pieprasīt apliecinājumu par to. Atkarībā no izmantotās metodes, tas var ietvert:

• Bankas karte: Kredītkartes vai debetkartes attēls. Lūdzu, aizsedziet pirmos 6 un pēdējos 4 ciparus kartes priekšpusē, kā arī CVV/CVC kodu kartes aizmugurē. Jūsu vārdam, uzvārdam un kartes derīguma termiņam jābūt redzamam.
• Bankas pārskaitījums: Bankas izraksts, kurā redzams jūsu vārds, uzvārds, bankas konta numurs un nesens darījums ar SpeedyBet.
• E-maki (piemēram, Skrill, Neteller, PayPal): Ekrānuzņēmums no jūsu e-maka konta, kurā redzams jūsu vārds, uzvārds un e-pasta adrese, kas saistīta ar kontu.

Maksājuma metodēm jābūt reģistrētām uz jūsu vārda. Mēs nepieņemam maksājumus no trešajām personām.

Saskaņā ar naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumiem, SpeedyBet var lūgt informāciju par jūsu līdzekļu avotu. Tas notiek gadījumos, kad jūsu iemaksu vai izmaksu apjoms sasniedz noteiktus sliekšņus, vai ja mēs konstatējam neparastu darījumu modeli. Šī padziļinātā izpēte ir paredzēta, lai pārliecinātos par jūsu līdzekļu likumību. Pieprasītie dokumenti var ietvert:

• Algas lapiņas vai darba līgums.
• Nodokļu deklarācijas.
• Bankas izraksti, kas apliecina ienākumus.
• Dokumenti par īpašuma pārdošanu, mantojumu vai citiem lieliem ienākumiem.

Mēs apņemamies izturēties pret visu iesniegto informāciju ar vislielāko konfidencialitāti un izmantot to tikai atbilstoši mūsu juridiskajām saistībām.

Pēc dokumentu iesniegšanas, mūsu verifikācijas komanda tos pārskatīs. Mēs cenšamies apstrādāt visus iesniegumus pēc iespējas ātrāk, parasti 24-48 stundu laikā. Tomēr, atkarībā no iesniegto dokumentu apjoma un nepieciešamības pēc papildu informācijas, process var aizņemt ilgāku laiku. Mēs Jūs informēsim par verifikācijas statusu pa e-pastu vai caur jūsu SpeedyBet konta ziņojumu centru. Lūdzu, nodrošiniet, ka jūsu kontā ir aktuāla e-pasta adrese.

SpeedyBet izmanto augstākos drošības standartus, lai aizsargātu jūsu personas datus un iesniegtos dokumentus. Visi dati tiek šifrēti un glabāti drošos serveros, kas atbilst GDPR un citām datu aizsardzības prasībām. Mūsu darbiniekiem ir pieeja jūsu datiem tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams, lai veiktu savus darba pienākumus, un viņi ir apmācīti stingri ievērot datu konfidencialitātes principus. Mēs nekad neizpaudīsim jūsu informāciju trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums vai mūsu licencēšanas iestāde.

SpeedyBet stingri ievēro visus spēkā esošos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likumus un noteikumus. KYC procedūras ir galvenais instruments šo mērķu sasniegšanā. Mēs uzraugām darījumus un kontu darbības, lai identificētu aizdomīgas darbības. Ja mēs konstatējam jebkādas aizdomas par nelikumīgām darbībām, mēs esam spiesti ziņot attiecīgajām iestādēm, kā to prasa likums. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka SpeedyBet platforma netiek izmantota noziedzīgiem nolūkiem.

Azartspēles ir paredzētas tikai personām, kas sasniegušas likumā noteikto vecumu (18 gadi Latvijā). Vecuma pārbaude ir būtiska SpeedyBet atbildīgas spēles politikas sastāvdaļa. Mēs veicam stingras vecuma pārbaudes, lai novērstu nepilngadīgo piekļuvi mūsu pakalpojumiem. Ja mēs atklājam, ka persona, kas nav sasniegusi likumā noteikto vecumu, ir reģistrējusi kontu, šis konts tiks nekavējoties slēgts, un visi laimesti tiks anulēti. Mēs aicinām vecākus un aizbildņus izmantot vecāku kontroles programmatūru, lai pasargātu bērnus no azartspēļu vietnēm.

Ja verifikācijas process kavējas vai ir nesekmīgs, tas var būt saistīts ar vairākiem iemesliem:

• Neskaidri dokumenti: Iesniegtie attēli nav pietiekami skaidri vai salasāmi.
• Nepilnīga informācija: Trūkst kāda no pieprasītajām dokumentu daļām.
• Dokumenti nav derīgi: Beidzies derīguma termiņš vai dokuments nav pieņemams.
• Nesakritības: Informācija dokumentos nesakrīt ar jūsu reģistrācijas datiem.
• Papildu informācijas nepieciešamība: Mums ir nepieciešami papildu dokumenti vai paskaidrojumi.

Mūsu verifikācijas komanda sazināsies ar jums, lai informētu par problēmām un lūgtu iesniegt papildu vai labotus dokumentus. Lūdzu, sadarbojieties ar mums, lai process noritētu raiti. Ja verifikācija netiek veiksmīgi pabeigta noteiktā laika posmā, jūsu konts var tikt apturēts vai slēgts, un izmaksas var tikt aizturētas, līdz verifikācija ir pabeigta.

Ja Jums rodas jautājumi par KYC un verifikācijas procesu, vai nepieciešama palīdzība dokumentu iesniegšanā, lūdzu, sazinieties ar SpeedyBet klientu atbalsta komandu. Mūsu zinošie darbinieki ir gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem un sniegt norādījumus. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot e-pastu, tiešsaistes čatu vai tālruni, kas norādīts mūsu vietnes sadaļā "Kontakti". Mēs esam šeit, lai palīdzētu Jums nodrošināt raitu un drošu spēļu pieredzi.