KYC ir patvirtinimas

„SpeedyBet“ yra licencijuotas internetinis sporto lažybų operatorius, veikiantis pagal griežtus reguliavimo reikalavimus. Mūsų įsipareigojimas užtikrinti saugią, skaidrią ir atsakingą žaidimų aplinką yra pagrindinis prioritetas. Tapatybės patvirtinimas, dar žinomas kaip „Pažink savo klientą“ (KYC) procesas, yra esminė šio įsipareigojimo dalis. Tai padeda mums užkirsti kelią sukčiavimui, pinigų plovimui, terorizmo finansavimui ir nepilnamečių azartiniams lošimams. Tikrindami Jūsų tapatybę, mes saugome ne tik savo platformos vientisumą, bet ir Jūsų asmeninius duomenis bei finansines operacijas. Tai yra standartinė praktika visoje licencijuotų lošimų industrijoje ir yra privaloma pagal mūsų licenciją išduodančios institucijos nustatytas taisykles.

KYC, arba „Pažink savo klientą“, yra teisinis reikalavimas, pagal kurį finansinės institucijos ir kitos reguliuojamos įmonės, įskaitant „SpeedyBet“, turi rinkti ir patikrinti savo klientų tapatybės informaciją. Šis procesas apima ne tik Jūsų vardo ir pavardės patvirtinimą, bet ir Jūsų adreso, gimimo datos bei, tam tikrais atvejais, lėšų kilmės nustatymą. KYC padeda mums suprasti, kas yra mūsų klientai, ir užtikrinti, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus, susijusius su pinigų plovimo prevencija ir kovos su terorizmo finansavimu (AML/CTF). Tai yra nuolatinis procesas, kuris gali apimti periodinius patikrinimus, siekiant užtikrinti, kad turima informacija išlieka tiksli ir aktuali.

Tapatybės patvirtinimas gali būti reikalingas įvairiais etapais, naudojantis „SpeedyBet“ paslaugomis. Dažniausiai patvirtinimas prašomas registracijos metu, siekiant aktyvuoti Jūsų paskyrą. Tačiau, atsižvelgiant į reguliavimo reikalavimus ir mūsų vidaus saugumo politiką, mes galime paprašyti papildomų dokumentų šiais atvejais:

• Kai pasiekiate tam tikras įmokų ar išmokų sumas.
• Kai atliekate dideles ar neįprastas operacijas.
• Kai kyla įtarimų dėl Jūsų paskyros saugumo ar galimo sukčiavimo.
• Periodiškai, siekiant užtikrinti, kad Jūsų paskyros informacija yra atnaujinta ir tiksli.
• Jei keičiasi Jūsų asmeninė informacija, pavyzdžiui, adresas ar pavardė.
• Prieš atliekant pirmąjį pinigų išėmimą, nepriklausomai nuo sumos.

Raginame nedelsiant pateikti prašomus dokumentus, kad išvengtumėte galimų vėlavimų ar apribojimų Jūsų paskyroje.

Siekdami patvirtinti Jūsų tapatybę ir adresą, „SpeedyBet“ gali paprašyti pateikti tam tikrus dokumentus. Visi pateikti dokumentai bus tvarkomi griežtai laikantis duomenų apsaugos taisyklių ir bus naudojami tik patvirtinimo tikslais. Šie dokumentai paprastai skirstomi į kelias kategorijas:

• Tapatybės įrodymas (pvz., asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas).
• Adreso įrodymas (pvz., sąskaita už komunalines paslaugas, banko išrašas).
• Mokėjimo būdo patvirtinimas (pvz., banko kortelės nuotrauka, banko išrašo ekrano nuotrauka).
• Lėšų šaltinio įrodymas (pvz., atlyginimo lapelis, banko išrašas, turto pardavimo sutartis).

Visus dokumentus prašome pateikti aiškius, įskaitomus ir galiojančius. Jei dokumentai yra ne lietuvių kalba, gali prireikti oficialaus vertimo.

Jūsų tapatybės įrodymui reikalingas oficialus dokumentas su nuotrauka, išduotas valstybinės institucijos. Šis dokumentas turi aiškiai parodyti Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą ir nuotrauką. Priimame šiuos dokumentus:

• Asmens tapatybės kortelė: Prašome pateikti abiejų kortelės pusių kopijas. Įsitikinkite, kad matomas visas kortelės paviršius, visi kampai ir informacija yra įskaitoma.
• Pasas: Prašome pateikti puslapio su Jūsų nuotrauka ir asmenine informacija kopiją. Visi keturi puslapio kampai turi būti matomi.
• Vairuotojo pažymėjimas: Priimamas tik tuo atveju, jei jame yra nuotrauka ir jis yra galiojantis. Prašome pateikti abiejų pusių kopijas.

Atkreipkite dėmesį, kad dokumentas turi būti galiojantis ir nepasibaigęs. Nepriimame laikinų ar sugadintų dokumentų. Jei dokumente yra hologramų ar kitų saugumo elementų, jie turi būti aiškiai matomi nuotraukoje.

Adreso įrodymui reikalingas dokumentas, kuriame aiškiai nurodytas Jūsų vardas, pavardė ir nuolatinis gyvenamosios vietos adresas. Šis dokumentas turi būti išduotas per pastaruosius tris mėnesius. Priimtini adreso įrodymo dokumentai apima:

• Sąskaita už komunalines paslaugas: Tai gali būti sąskaita už elektrą, vandenį, dujas, internetą ar telefono ryšį. Mobiliojo telefono sąskaitos dažniausiai nepriimamos.
• Banko išrašas: Oficialus banko išrašas, kuriame matomas Jūsų vardas, pavardė ir adresas. Galite užtušuoti finansines operacijas, jei norite.
• Valstybinės institucijos išduotas dokumentas: Pavyzdžiui, mokesčių deklaracija ar oficialus laiškas iš valstybinės institucijos.

Visi dokumento kampai turi būti matomi, o informacija, įskaitoma. Adresas dokumente turi visiškai sutapti su adresu, nurodytu Jūsų „SpeedyBet“ paskyroje.

Siekiant užtikrinti, kad lėšos į Jūsų „SpeedyBet“ paskyrą ir iš jos keliauja teisėtais kanalais, mes galime paprašyti patvirtinti Jūsų naudojamą mokėjimo būdą. Priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo būdo, gali prireikti šių dokumentų:

• Banko kortelė: Jei naudojate banko kortelę, prašome pateikti kortelės nuotrauką, kurioje matytųsi Jūsų vardas, pavardė, pirmieji 6 ir paskutiniai 4 kortelės numerio skaitmenys, galiojimo data. Saugumo sumetimais, prašome užtušuoti CVC/CVV kodą kortelės nugarėlėje.
• Banko sąskaita: Jei naudojate banko pavedimus, gali prireikti banko išrašo ar ekrano nuotraukos iš internetinės bankininkystės, kurioje matytųsi Jūsų vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris (IBAN) ir banko pavadinimas.
• Elektroninės piniginės: Kai kuriais atvejais, jei naudojate elektroninę piniginę, gali prireiti ekrano nuotraukos iš Jūsų piniginės paskyros, kurioje matytųsi Jūsų vardas ir el. pašto adresas, susietas su pinigine.

Visada įsitikinkite, kad pateiktuose dokumentuose aiškiai matomas Jūsų vardas ir pavardė, sutampantys su „SpeedyBet“ paskyros informacija. Mes nepriimame mokėjimų iš trečiųjų šalių sąskaitų.

Tam tikrais atvejais, ypač kai atliekamos didelės įmokos, išmokos ar operacijos, kurios atrodo neįprastos, „SpeedyBet“ gali paprašyti pateikti informaciją apie Jūsų lėšų šaltinį. Tai yra standartinis reikalavimas, siekiant laikytis pinigų plovimo prevencijos (AML) įstatymų ir apsaugoti Jus bei mūsų platformą nuo neteisėtos veiklos. Lėšų šaltinio įrodymas gali apimti:

• Atlyginimo lapelius.
• Banko išrašus, rodančius reguliarias pajamas.
• Dokumentus, patvirtinančius turto pardavimą.
• Paveldėjimo dokumentus.
• Verslo veiklos įrodymus.

Šis išplėstinis patikrinimas (angl. Enhanced Due Diligence) atliekamas siekiant užtikrinti, kad Jūsų naudojamos lėšos yra teisėtos kilmės. Visa pateikta informacija bus tvarkoma konfidencialiai ir naudojama tik reguliavimo reikalavimų vykdymui.

Kai pateiksite visus reikalingus dokumentus, mūsų patvirtinimo komanda juos peržiūrės. Mūsų tikslas yra kuo greičiau apdoroti visus patvirtinimo prašymus, tačiau procesas gali užtrukti. Standartinis patvirtinimo laikas yra iki 24-48 valandų nuo visų reikalingų ir tinkamų dokumentų gavimo. Sudėtingesni atvejai, pavyzdžiui, kai reikalingas išplėstinis patikrinimas, gali užtrukti ilgiau.

Mes Jums pranešime apie patvirtinimo statusą el. paštu. Jei kils problemų dėl pateiktų dokumentų ar reikės papildomos informacijos, su Jumis susisieks mūsų palaikymo komanda. Raginame reguliariai tikrinti savo el. pašto dėžutę (įskaitant šlamšto aplanką) ir „SpeedyBet“ paskyros pranešimus.

„SpeedyBet“ didžiuojasi savo įsipareigojimu saugoti Jūsų asmeninius duomenis. Visi Jūsų pateikti dokumentai ir asmeninė informacija yra tvarkomi griežtai laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų ir mūsų privatumo politikos. Mes naudojame pažangias šifravimo technologijas ir griežtas saugumo procedūras, kad apsaugotume Jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos, pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo. Jūsų dokumentai yra saugomi saugiuose serveriuose ir prieinami tik įgaliotiems darbuotojams, kuriems reikalinga prieiga vykdant savo pareigas. Mes niekada nesidalinsime Jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra būtina vykdant reguliavimo reikalavimus ar teisinius įpareigojimus.

„SpeedyBet“ aktyviai kovoja su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, griežtai laikydamasi visų taikomų įstatymų ir reguliavimo reikalavimų. Mūsų KYC ir tapatybės patvirtinimo procesai yra esminė šios kovos dalis. Mes stebime visas finansines operacijas ir, jei aptinkame įtartiną veiklą, esame įpareigoti pranešti atitinkamoms institucijoms. Tai apima didelių sumų operacijas, neįprastus įmokų ar išmokų modelius, taip pat bet kokius bandymus naudoti platformą neteisėtai veiklai. Mūsų tikslas yra sukurti saugią ir patikimą aplinką, kurioje visi klientai gali būti tikri, kad jų lėšos ir operacijos yra apsaugotos nuo nusikalstamos veiklos.

Azartiniai lošimai yra skirti tik suaugusiems asmenims. „SpeedyBet“ griežtai draudžia nepilnamečiams (asmenims, jaunesniems nei 18 metų) naudotis mūsų paslaugomis. Amžiaus patvirtinimas yra privaloma KYC proceso dalis, siekiant užtikrinti, kad visi mūsų klientai atitiktų šį reikalavimą. Jei kyla įtarimų, kad asmuo yra nepilnametis, jo paskyra bus nedelsiant užblokuota, o visos lėšos, konfiskuotos. Mes aktyviai naudojame amžiaus patvirtinimo sistemas ir, jei reikia, prašome papildomų dokumentų, kad patvirtintume Jūsų gimimo datą. Raginame tėvus ir globėjus imtis priemonių, kad apsaugotų nepilnamečius nuo prieigos prie azartinių lošimų svetainių.

Mes stengiamės, kad patvirtinimo procesas būtų kuo sklandesnis. Tačiau, jei Jūsų patvirtinimas vėluoja arba yra nesėkmingas, tai gali būti dėl kelių priežasčių:

• Nepakankamai aiškūs dokumentai: Pateikti dokumentai gali būti neryškūs, neįskaitomi, su trūkstamais kampais ar informacija.
• Pasibaigęs galiojimo laikas: Tapatybės ar adreso įrodymo dokumentai gali būti pasibaigusio galiojimo.
• Informacijos neatitikimas: Pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija (vardas, adresas, gimimo data) nesutampa su Jūsų „SpeedyBet“ paskyroje nurodyta informacija.
• Trūkstami dokumentai: Gali būti, kad nepateikėte visų prašomų dokumentų.
• Įtartina veikla: Jei kyla įtarimų dėl galimo sukčiavimo ar pinigų plovimo, patvirtinimas gali būti sustabdytas tolesniam tyrimui.

Jei Jūsų patvirtinimas vėluoja ar yra nesėkmingas, mūsų komanda susisieks su Jumis ir paaiškins priežastis bei nurodys, ką reikia padaryti, kad procesas būtų sėkmingai užbaigtas. Jei nepavyks sėkmingai patvirtinti Jūsų tapatybės per nustatytą laiką, Jūsų „SpeedyBet“ paskyra gali būti laikinai sustabdyta arba visam laikui uždaryta.

Suprantame, kad tapatybės patvirtinimo procesas kartais gali kelti klausimų. Jei turite bet kokių neaiškumų, reikia pagalbos pateikiant dokumentus ar norite sužinoti daugiau apie mūsų KYC procedūras, nedvejodami